56,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया और काफी सबूतों को इकट्ठा किया.
सर्च ऑपरेशन के कनेक्शन मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड कंपनी और कंपनी से जुड़े कई निदेशकों सहित अन्य ऐसे आरोपियों के खिलाफ था.
56 हजार करोड़ रुपये के इस बैंक घोटाला मामले की शुरुआती तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी एसएफआईओ के द्वारा आरोप पत्र द्वारा किया गया था जिसके बाद उस केस को ईडी द्वारा टेकओवर कर लिया गया है.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तफ्तीश की जा रही है.
इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंघल सहित उसके कई सहयोगियों के खिलाफ भी विस्तार से तफ्तीश की जा रही है
क्योंकि इस मामले में शुरुआती तफ्तीश के दौरान जानकारी सामने आई थी कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित उसके कई सहयोगी के द्वारा कई शैल कंपनियों को बनाकर बैंक से कर्ज ली गई रकम को उसी शैल कंपनियों के मार्फत घुमाया गया और बाद में जिस प्रोजेक्ट हेतु लोन लिया गया था
इसके बाद बैंक से कर्ज के तौर पर ली गई रकम के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया गया. इस मामले में बाद में बैंक के द्वारा कई शिकायतें दर्ज करवाई गई और इस मामले में SFIO और उसके बाद जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हुई.
जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में 13 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर इत्यादि कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था.
आरोपियों से संबंधित करीब चार करोड़ की महंगी कारों सहित 72 लाख की नकदी जब्त हुई थी. जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इसी साल 09 जून 2023 को मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंघल को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद कोर्ट द्वारा उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसे आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि वो फिलहाल जेल में हैं. जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को करीब करोड़ों रूपया का चूना लगाने के मामले में तफ्तीश के दौरान मिले तमाम सबूतों और दर्ज गवाहों के बयान के बाद कई चल -अचल संपत्तियों को भी अटैच कर चुकी है.
कंपनी से जुड़े असम, रायगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 61.38 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर चुकी है जिसका बाजार मूल्य आज की तारीख में कई गुणा ज्यादा माना जा रहा है. इसके साथ ही ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 72 लाख रुपये की नकदी, करीब 52 लाख रुपये के विदेशी करेंसी, ट्रैवल चेक, तीन बेहद महंगी कारों को भी फिलहाल जांच एजेंसी द्वारा अटैच कर लिया गया है .
